ईओडब्ल्यू आरडी भारद्वाज के अनुसार नेपियर टाउन रेखा ट्रेडिंग कंपनी की प्रोपराइटर रेखा नायक, सुरेश मथानी तथा सेंट्रल बैंक विजय नगर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कमल मिश्रा द्वारा मुद्रा, पीएमईजीपी एवं अन्य योजनाओं के तहत आमजन के नाम से स्वीकृत ऋण खातों में धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोप्राइटर रेखा नायक पति संतोष भोजक निवासी 588 सराफा खटीक मोहल्ला के नाम से पीएमईजीपी योजना के तहत ग्राम डोबी जिला मंडला में आटा मिल व्यवसाय के लिए सावधि ऋण 10.45 लाख और कैश क्रेडिट 13.30 लाख ऋणकर्ता को स्वीकृत किए गए थे। मंडला जिला विजयनगर शाखा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उक्त स्थान पर कोई आटा मिल की इकाई स्थापित नहीं की गई थी।
इसी प्रकार अन्य लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड का उपयोग करके मुद्रा लोन एवं पीएमईजीपी योजना के तहत 25-25 लाख रुपये एवं 10 लाख तक के मुद्रा योजना का लोन स्वीकृत किया गया। तीनों आरोपियों ने मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 6 करोड़ 90 लाख रुपये का लोन निकालकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा विजयनगर जबलपुर को आर्थिक क्षति पहुंचाकर आर्थिक लाभ अर्जित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा409,
420,467,468,471,120(बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7(सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
